-
A
对违法票据承兑、付款、保证罪
-
B
违法发放贷款罪
-
C
伪造、变造金融票证罪
-
D
违规出具金融票证罪
- A
- B
- C
- D
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A
使用高端工具
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B
犯罪主体资格
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C
以非法占有他人财物为目的
-
D
集资总量大
- A
- B
- C
- D
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A
受贿罪
-
B
票据诈骗罪
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C
签订、履行合同失职被骗罪
-
D
持有、使用假币
- A
- B
- C
- D
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出售、购买、运输假币罪
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B
伪造货币罪
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C
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
-
D
持有、使用假币罪
- A
- B
- C
- D
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非法吸收公众存款罪
-
B
擅自设立金融机构罪
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C
违法发放贷款罪
-
D
髙利转贷罪
- A
- B
- C
- D
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A
侵吞
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B
窃取
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C
骗取
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D
夺取
- A
- B
- C
- D
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A
刑罚处罚幅度不同
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B
犯罪主体不同
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C
犯罪对象不同
-
D
犯罪目的不同
- A
- B
- C
- D
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A
吸收客户资金不入账罪
-
B
盗窃罪
-
C
集资诈骗罪
-
D
非法吸收公众存款罪
- A
- B
- C
- D
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A
误用他人信用卡
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B
盗用他人信用卡
-
C
冒用他人信用卡
-
D
善意透支
- A
- B
- C
- D
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A
银行存款
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B
金融机构工作人员
-
C
银行信贷资金
-
D
金融机构自有资金
- A
- B
- C
- D
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A
银行
-
B
金融管理秩序
-
C
银行从业人员
-
D
客户存款
- A
- B
- C
- D
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A
只能是自然人
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B
金融企业
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C
可以是自然人，也可以是单位
-
D
只能是单位
- A
- B
- C
- D
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A
某企业将价值100万元的厂房抵押给银行获取了70万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
-
B
某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限
-
C
某企业以高利率向职工借款，用于公司经营
-
D
某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率
- A
- B
- C
- D
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A
金融凭证诈骗罪
-
B
伪造、变造金融票证罪
-
C
挪用资金罪
-
D
票据诈骗罪
- A
- B
- C
- D
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A
洗钱罪
-
B
职务侵占罪
-
C
挪用资金罪
-
D
贪污罪
- A
- B
- C
- D
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A
商业银行不得拖延、拒绝支付定期存款人本金和利息
-
B
单位名称中使用“银行”字样须经国务院银行业监督管理机构批准
-
C
企业法人可以根据经营融资需要从事吸收公众存款行为
-
D
商业银行不得违反规定提高利率吸收存款
- A
- B
- C
- D
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A
金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序
-
B
金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位法人
-
C
金融犯罪的主观方面只能是故意的
-
D
金融犯罪事实上以非法占有为目的
- A
- B
- C
- D
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A
背信运用受托财产罪
-
B
违规出具金融票证罪
-
C
违法发放贷款罪
-
D
吸收客户资金不入账罪
- A
- B
- C
- D
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A
钱某的行为构成金融凭证诈骗罪
-
B
钱某的行为构成票据诈骗罪
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C
钱某的行为不构成犯罪
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D
钱某的行为构成盗窃罪
- A
- B
- C
- D
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A
500000
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B
50000
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C
500
-
D
5000
- A
- B
- C
- D
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A
国家对贷款的管理制度
-
B
国家对存款的管理制度
-
C
国家对银行的管理制度
-
D
国家对金融机构的准入管理制度
- A
- B
- C
- D
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A
银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
-
B
银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资
-
C
收买他人信用卡信息资料
-
D
某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款
- A
- B
- C
- D
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A
罪刑法定原则
-
B
刑法面前人人平等原则
-
C
罪责刑相适应原则
-
D
宽容原则
- A
- B
- C
- D
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A
社会危害性
-
B
人民危害性
-
C
暴力危害性
-
D
刑事违法性
- A
- B
- C
- D
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A
犯罪主体
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B
犯罪主观方面
-
C
犯罪客体
-
D
犯罪客观方面
- A
- B
- C
- D
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A
公司、企业、事业单位、机关、团体实施危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，是单位犯罪
-
B
关于单位犯罪的处罚，在刑法理论上存在单罚制与双罚制之分
-
C
双罚制，又称为两罚制，指在单位犯罪中，既处罚单位又处罚单位中的个人
-
D
我国《刑法》对单位犯罪实行以单罚制为主，以两罚制为辅的处罚原则
- A
- B
- C
- D
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A
预防和减少犯罪
-
B
维护社会秩序
-
C
保护公民的合法权益
-
D
建立法治国家
- A
- B
- C
- D
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A
国家对存款的管理制度
-
B
国家的银行管理制度
-
C
国家的货币管理制度
-
D
国家对贷款的管理制度
- A
- B
- C
- D
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A
对违法票据承兑、付款、保证罪
-
B
违规出具金融票证罪
-
C
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
-
D
背信运用受托财产罪
- A
- B
- C
- D
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A
某银行信贷员吸收客户存款50万元故意不计入该银行存款账簿
-
B
某银行客户经理以优惠贷款利率向其投资的某企业的高管发放住房按揭贷款
-
C
银行工作人员购买假币
-
D
银行受客户委托为其资产进行理财
- A
- B
- C
- D
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A
危害金融管理秩序的行为
-
B
金融犯罪的危害后果
-
C
金融犯罪的行为对象
-
D
金融犯罪的自然人主体
- A
- B
- C
- D
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A
信用证诈骗罪
-
B
洗钱罪
-
C
非法经营罪
-
D
非法吸收公众存款罪
- A
- B
- C
- D
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A
年满十八周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员
-
B
年满十八周岁，具有辨认控制能力的自然人
-
C
金融机构
-
D
年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人
- A
- B
- C
- D
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A
伪造、变造金融票证罪
-
B
集资诈骗罪
-
C
非法吸收公众存款罪
-
D
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪
- A
- B
- C
- D
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A
以金融机构工作人员购买假币罪、以假币换取货币一罪处罚
-
B
以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币两罪并罚
-
C
以金融机构工作人员购买假币罪处罚
-
D
以金融机构工作人员以假币换取货币罪处罚
- A
- B
- C
- D
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A
以假币换取货币罪
-
B
私藏假币罪
-
C
持有、使用假币罪
-
D
购买假币罪
- A
- B
- C
- D
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A
集资诈骗罪
-
B
非法吸收公众存款罪
-
C
破坏银行管理罪
-
D
吸收客户资金不入账罪
- A
- B
- C
- D
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A
侵犯的客体是国家的银行管理制度
-
B
主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的
-
C
自然人犯本罪数额巨大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
-
D
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照相关规定进行处罚
- A
- B
- C
- D
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A
伪造、变造金融票证罪
-
B
金融凭证诈骗罪
-
C
民事纠纷
-
D
非法吸收公众存款罪
- A
- B
- C
- D
-
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A
构成非法吸收公众存款罪
-
B
不构成犯罪
-
C
集资诈骗罪
-
D
擅自发行企业债券罪
- A
- B
- C
- D
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A
使用假币购买商品
-
B
将假币存入银行或者兑换其他货币
-
C
使用假币参与赌博
-
D
以假币作为资信证明
- A
- B
- C
- D
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A
购买假币罪
-
B
使用假币罪
-
C
购买、使用假币罪
-
D
持有假币罪
- A
- B
- C
- D
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A
主体不合法
-
B
方式不合法
-
C
客体不合法
-
D
形式不合法
- A
- B
- C
- D
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A
有形伪造
-
B
无形伪造
-
C
变造
-
D
仿造
- A
- B
- C
- D
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A
盗窃分子练习偷盗技巧是犯罪预备
-
B
犯罪预备行为不具有社会危害性
-
C
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂
-
D
在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止
- A
- B
- C
- D
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A
处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
-
B
处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
-
C
处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
-
D
处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
- A
- B
- C
- D
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A
是否涉及巨额资金
-
B
是否涉及众多被害人
-
C
是否只能由个人实施
-
D
犯罪对象是否是金融机构
- A
- B
- C
- D
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A
某外贸公司的经理
-
B
某城市商业银行信贷员
-
C
某建筑安装工程公司
-
D
已满十八周岁的学生
- A
- B
- C
- D
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A
主观方面是否是故意
-
B
是否采用虚构事实、隐瞒真相的方法
-
C
银行是否被骗
-
D
所侵犯的客体是否是贷款
- A
- B
- C
- D
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A
职务侵占罪的犯罪主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员
-
B
挪用资金罪的犯罪主体是非国有公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
-
C
非国家工作人员受贿罪的犯罪主体是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
-
D
签订、履行合同失职被骗罪的犯罪主体是国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员
- A
- B
- C
- D
-
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A
盗窃罪
-
B
金融凭证诈骗罪
-
C
信用证诈骗罪
-
D
信用卡诈骗罪
- A
- B
- C
- D
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A
破坏金融管理秩序罪
-
B
走私犯罪
-
C
贪污贿赂犯罪
-
D
持有、使用假币罪
- A
- B
- C
- D
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A
逃汇罪
-
B
诈骗罪
-
C
扰乱金融秩序罪
-
D
签订、履行合同失职被骗罪
- A
- B
- C
- D
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A
其客体是社会公众的财产与国家的金融秩序
-
B
集资诈骗行为名为集资、实为诈骗
-
C
客观方面表现为行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金，承诺还本付息，来达到吸收公众存款的目的
-
D
主体包括自然人和单位
- A
- B
- C
- D
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A
信托业务中的信托财产
-
B
委托理财业务中的客户资产
-
C
非公开发售募集的客户资金
-
D
证券投资业务中的客户交易资金
- A
- B
- C
- D
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A
国家机关工作人员
-
B
国有公司工作人员
-
C
某国有公司委派到某非国有公司的工作人员
-
D
非国有公司委派到国有公司的工作人员
- A
- B
- C
- D
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A
5000
-
B
10000
-
C
20000
-
D
30000
- A
- B
- C
- D
-
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A
伪造信用卡
-
B
汇款凭证的印鉴与预留印鉴不一致
-
C
伪造信用证随附的单据
-
D
克隆银行本票
-
E
汇票附件不完整
- A
- B
- C
- D
- E
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A
有期徒刑
-
B
管制
-
C
拘役
-
D
无期徒刑
-
E
死刑
- A
- B
- C
- D
- E
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A
使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗
-
B
签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物
-
C
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
-
D
明知是作废的收款凭证、汇款凭证及银行存单而使用
-
E
冒用他人的汇票、本票、支票
- A
- B
- C
- D
- E
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A
非法出具金融票证罪
-
B
吸收客户资金不入账罪
-
C
信用卡诈骗罪
-
D
票据诈骗罪
-
E
集资诈骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
贷款诈骗罪
-
B
信用证诈骗罪
-
C
票据诈骗罪
-
D
集资诈骗罪
-
E
信用卡诈骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
-
B
以其他方法诈骗贷款的
-
C
编造引进资金、项目等虚假理由的
-
D
使用虚假的证明文件的
-
E
使用虚假的经济合同的
- A
- B
- C
- D
- E
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A
银行存单
-
B
汇款凭证
-
C
委托收款凭证
-
D
信用证
-
E
银行汇票
- A
- B
- C
- D
- E
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A
票据
-
B
保函
-
C
存单
-
D
信用证
-
E
资信证明
- A
- B
- C
- D
- E
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A
一般性公司企业及其工作人员
-
B
农村信用社工作人员
-
C
银行工作人员
-
D
农村信用社
-
E
银行
- A
- B
- C
- D
- E
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A
挪用公款
-
B
签订合同失职罪
-
C
受贿
-
D
金融诈骗罪
-
E
贪污
- A
- B
- C
- D
- E
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A
犯罪事实
-
B
犯罪主体
-
C
犯罪客体
-
D
犯罪主观方面
-
E
犯罪客观方面
- A
- B
- C
- D
- E
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A
共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯即犯罪集团两种
-
B
一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团
-
C
必须一人以上
-
D
必须有共同故意
-
E
必须有共同行为
- A
- B
- C
- D
- E
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A
本罪侵犯的客体是国家对票据的管理制度
-
B
承兑，是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为
-
C
保证，是指对已经存在的票据上的债务进行担保的票据行为
-
D
本罪主体是一般主体，为银行工作人员
-
E
本罪主观方面是故意
- A
- B
- C
- D
- E
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A
犯罪主体不同
-
B
犯罪主观方面不同
-
C
犯罪客体方面不同
-
D
犯罪客观方面不同
-
E
最高法定刑不同
- A
- B
- C
- D
- E
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A
社会公众
-
B
金融机构
-
C
信用证
-
D
货币
-
E
信用卡
- A
- B
- C
- D
- E
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A
伪造型金融犯罪
-
B
诈骗型金融犯罪
-
C
规避型金融犯罪
-
D
利用便利型金融犯罪
-
E
暴力型金融犯罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
危害货币管理制度的犯罪
-
B
危害金融机构管理制度的犯罪
-
C
危害金融业务管理制度的犯罪
-
D
破坏金融管理秩序罪
-
E
危害外汇管理秩序的犯罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
商业银行的董事
-
B
商业银行的监事
-
C
商业银行的管理人员
-
D
信贷业务人员
-
E
以上人员的近亲属
- A
- B
- C
- D
- E
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A
主观上均具有非法占有目的
-
B
实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为
-
C
受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为
-
D
受骗者或者其他人(被害人)遭受财产损失
-
E
采取暴力手段头施
- A
- B
- C
- D
- E
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A
票据诈骗罪
-
B
违规出具金融票证罪
-
C
伪造、变造金融票证罪
-
D
违法发放贷款罪
-
E
贷款诈骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
不得为其提供资金账户
-
B
不得为其将财产转换为金融票据
-
C
不得为其将资金汇往境外
-
D
可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户
-
E
可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
- A
- B
- C
- D
- E
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A
个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
-
B
某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
-
C
银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
-
D
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
-
E
某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
- A
- B
- C
- D
- E
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A
个人私设银行
-
B
企事业单位私设储蓄所
-
C
农村资金互助社吸收社员以外的公众存款
-
D
商业银行在客户存款时许诺先付利息
-
E
商业银行正常吸收存款
- A
- B
- C
- D
- E
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A
使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件
-
B
使用作废的信用证
-
C
骗取信用证
-
D
盗窃信用证并使用
-
E
以其他方法进行信用证诈骗活动的
- A
- B
- C
- D
- E
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A
汇票
-
B
支票
-
C
汇款凭证
-
D
本票
-
E
资信证明
- A
- B
- C
- D
- E
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A
这是伪造金融票证的行为
-
B
这是合法的，因为甲自己在银行有抵押
-
C
这种行为不构成犯罪
-
D
这是金融诈骗行为
-
E
这种行为属于一般民事纠纷，甲应当赔偿银行损失
- A
- B
- C
- D
- E
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A
贷款诈骗罪
-
B
信有证诈骗罪
-
C
集资诈骗罪
-
D
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
-
E
非法吸收公众存款罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为
-
B
行为人在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，应以受贿行为论处
-
C
国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的按本罪论处
-
D
“为他人谋取利益”是指他人不应当得到的非法的、不正当的利益
-
E
非国家工作人员受贿罪最高可判处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产
- A
- B
- C
- D
- E
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A
个人
-
B
商业银行
-
C
证券交易所
-
D
期货交易所
-
E
期货经纪公司
- A
- B
- C
- D
- E
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A
犯罪主体是非国家工作人员
-
B
利用职务上的便利
-
C
非法将本单位的财物占为己有
-
D
非法占有财物数额较大
-
E
占有财物超过三个月未还
- A
- B
- C
- D
- E
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A
犯罪主体是国家机关工作人员
-
B
挪用资金用于国家法律、行政法规禁止的违法行为，不论挪用资金的数额和时间，均构成挪用资金罪
-
C
客观方面表现为利用职务上的便利擅自挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用
-
D
挪用资金的行为可以分为“超期未还型”、“营利活动型”、“非法活动型”三种情形
-
E
以利用职务上便利为前提
- A
- B
- C
- D
- E
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违反规定收受回扣
-
B
挪用资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还
-
C
挪用资金虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的
-
D
挪用资金进行非法活动的
-
E
非国家工作人员将本单位财物非法占为己有
- A
- B
- C
- D
- E
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本卷共分为：3大题 117小题
作答时间为：117分钟
试卷总分：117分
及格分：70分
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