-
A
贪污和受贿
-
B
挪用公款和签订合同失职罪
-
C
破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等
-
D
贪污和金融诈骗
- A
- B
- C
- D
-
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A
使用可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用，如用于赌博等
-
B
使用应指使假币直接进入流通领域，如将假币作为资信证明给别人察看，则不属于本罪中使用的范畴
-
C
持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下，不要求行为人实际上握有假币
-
D
本罪主观方面为故意且以使用目的为必要
- A
- B
- C
- D
-
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A
主体不合法吸收公众存款
-
B
方式不合法吸收公众存款
-
C
非法吸收公众存款
-
D
变相吸收公众存款
- A
- B
- C
- D
-
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A
无形伪造金融票证罪
-
B
变造金融票证罪
-
C
有形伪造金融票证罪
-
D
非法出具金融票证罪
- A
- B
- C
- D
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A
国家的贷款管理制度
-
B
国家的存款管理制度
-
C
国家的银行管理制度
-
D
社会公众的财产和国家的金融秩序
- A
- B
- C
- D
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A
诈骗的方法是通过特定的金融工具
-
B
客观上遵循一定的逻辑顺序
-
C
侵犯的客体包括公私财物，也包括国家的金融秩序或金融工具的公信力
-
D
以非法集资为目的
- A
- B
- C
- D
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A
营利活动型
-
B
非法活动型
-
C
超期未还型
-
D
合法活动型
- A
- B
- C
- D
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A
一万元
-
B
五万元
-
C
五千元
-
D
五百元
- A
- B
- C
- D
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A
属于背信运用受托财产罪
-
B
属于正常经营活动亏损
-
C
属于挪用资金罪
-
D
不属于金融犯罪活动
- A
- B
- C
- D
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A
破坏金融管理秩序犯罪所得
-
B
金融犯罪诈骗所得
-
C
毒品犯罪所得
-
D
职务侵占罪所得
- A
- B
- C
- D
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A
背信运用受托财产罪
-
B
违法发放贷款罪
-
C
非法吸收公众存款罪
-
D
信用证诈骗罪
- A
- B
- C
- D
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A
金融凭证诈骗罪
-
B
非法出具金融票证罪
-
C
伪造、变造金融票证罪
-
D
骗取金融票证罪
- A
- B
- C
- D
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A
将假币赠与他人
-
B
将假币兑换成他种货币
-
C
以假币作为资信证明
-
D
使用假币参与赌博
- A
- B
- C
- D
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A
处3年以下有期徒刑或者拘役，单处1万元以上10万元以下罚金
-
B
处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金
-
C
处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
-
D
处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
- A
- B
- C
- D
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A
是否涉及众多被害人
-
B
是否涉及巨额资金
-
C
犯罪对象是否是金融机构
-
D
是否只能由个人实施
- A
- B
- C
- D
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A
银行存单
-
B
汇款凭证
-
C
委托收款凭证
-
D
本票、汇票、支票
- A
- B
- C
- D
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A
职务侵占罪
-
B
挪用公款罪
-
C
贪污罪
-
D
挪用资金罪
- A
- B
- C
- D
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A
5000
-
B
50000
-
C
10000
-
D
200000
- A
- B
- C
- D
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A
这是合法的，因为张某自己在银行有抵押
-
B
这是不合法的，但不构成犯罪
-
C
这是伪造金融票证的行为
-
D
若能偿还贷款就不违法，否则违法
- A
- B
- C
- D
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A
金融犯罪的主观方面不一定是故意
-
B
金融犯罪不一定以非法占有为目的
-
C
金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
-
D
金融犯罪的主体违反了金融管理法规
- A
- B
- C
- D
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A
贷款诈骗罪
-
B
信用卡诈骗罪
-
C
盗窃罪
-
D
信用证诈骗罪
- A
- B
- C
- D
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A
某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
-
B
负债银行经批准吸收社会公众存款
-
C
甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移
-
D
使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失
- A
- B
- C
- D
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A
伪造、变造汇票、本票、支票
-
B
汇票凭证的印鉴与预留印鉴不一致
-
C
伪造、变造银行存单
-
D
伪造信用卡
- A
- B
- C
- D
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A
金融管理秩序
-
B
企业及个人
-
C
金融机构
-
D
银行业从业人员
- A
- B
- C
- D
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A
仿造货币的防伪标记
-
B
某银行以先支付利息为手段吸收公众存款
-
C
银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
-
D
银行经客户同意运用客户资金进行债券投资
- A
- B
- C
- D
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A
票据诈骗罪
-
B
洗钱罪
-
C
非法经营罪
-
D
背信运用受托财产罪
- A
- B
- C
- D
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A
以金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪一罪处罚
-
B
以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币罪两罪并罚
-
C
以金融机构工作人员购买假币罪从重处罚
-
D
以金融机构工作人员以假币换取货币罪从重处罚
- A
- B
- C
- D
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A
出售假币罪
-
B
持有、使用假币罪
-
C
运输假币罪
-
D
购买假币罪
- A
- B
- C
- D
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A
违反金融管理法规
-
B
非法从事货币资金融通活动
-
C
侵犯金融管理秩序
-
D
危害货币管理
- A
- B
- C
- D
-
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A
国家对金融机构的准入管理制度
-
B
国家银行管理制度
-
C
国家货币管理制度
-
D
国家对金融票证的管理制度
- A
- B
- C
- D
-
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A
其他机构他人的财物
-
B
公共财物
-
C
本单位的财物
-
D
以上都对
- A
- B
- C
- D
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A
本罪主观方面是故意
-
B
金融工作人员也是购买假币罪的主体
-
C
本罪主体是一般主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人
-
D
本罪侵犯了国家的货币管理制度
- A
- B
- C
- D
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A
某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款
-
B
伪造信用卡
-
C
银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
-
D
银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资
- A
- B
- C
- D
-
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A
商业银行的利率在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动
-
B
使用作废的信用证
-
C
村镇银行经批准吸收公众存款
-
D
银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
- A
- B
- C
- D
-
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A
破坏金融管理秩序罪
-
B
贪污受贿
-
C
金融诈骗罪
-
D
挪用公款
-
E
签订合同失职罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
违反金融管理法规，是金融犯罪成立的前提和基础
-
B
违反金融管理法规是金融犯罪突出的客观特征
-
C
金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
-
D
金融犯罪主观方面只能是故意
-
E
根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
-
B
持有、使用假币罪
-
C
非法吸收公众存款罪
-
D
高利贷转贷罪
-
E
吸收客户资金不入账罪
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
前者主体包括自然人和单位，而贷款诈骗罪的主体只是自然人
-
B
前者最高法定刑仅为七年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
-
C
前者最高法定刑仅为五年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
-
D
前者在主观上不要求行为人以"非法占有为目的"，而贷款诈骗罪要求行为人必须以"非法占有为目的"
-
E
前者犯罪的主体为一般主体，后者犯罪的主体为特殊主体
- A
- B
- C
- D
- E
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A
盗窃信用卡并使用的
-
B
伪造信用卡并使用的
-
C
误用他人的信用卡
-
D
使用信用卡进行恶意透支
-
E
善意透支
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
犯罪主观方面不同。职务侵占罪要求以非法占有为目的，而贪污罪没有这样的要求
-
B
犯罪主体不同。职务侵占罪的主体只能是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员，而贪污罪的主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员
-
C
刑罚处罚幅度不同，职务侵占罪的刑罚最高为五年以上有期徒刑，而对贪污罪，情节特别严重的可以处无期徒刑
-
D
十万元
-
E
刑罚处罚幅度不同，职务侵占罪的刑罚最高为五年以上有期徒刑，而对贪污罪，情节特别严重的可以处死刑
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
信用卡诈骗罪
-
B
贷款诈骗罪
-
C
集资诈骗罪
-
D
票据诈骗罪
-
E
金融凭证诈骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
本罪属于渎职犯罪
-
B
本罪侵犯的客体是公司、企业的管理秩序与国家财产
-
C
本罪行为发生在合同签订和履行两个过程中，行为人参与两个过程方可构成犯罪
-
D
金融机构工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购也以本罪论处
-
E
致使国家利益遭受重大损失的处以10年以上有期徒刑
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
编造引进资金、项目等虚假理由
-
B
使用虚假的经济合同
-
C
使用虚假的证明文件
-
D
使用虚假的产权证明作担保
-
E
超出抵押物价值重复担保
- A
- B
- C
- D
- E
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A
本罪侵犯的客体是国家对存款的管理制度
-
B
吸收客户的资金既包括个人储蓄也包括单位存款
-
C
本罪主观方面是故意，并且以非法牟利目的为必要
-
D
"吸收客户资金不入账"是指不记入金融机构的法定存款账簿
-
E
本罪主体是特殊主体，为银行或其他金融机构工作人员
- A
- B
- C
- D
- E
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A
信用卡诈骗罪
-
B
贷款诈骗罪
-
C
伪造货币罪
-
D
违法票据承兑、付款、保证罪
-
E
票据诈骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
贪污罪
-
B
受贿罪
-
C
贷款诈骗罪
-
D
挪用资金罪
-
E
签订合同失职被骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
盗窃罪
-
B
信用卡诈骗罪
-
C
诈骗罪
-
D
票据诈骗罪
-
E
金融凭证诈骗罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
-
B
某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
-
C
银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
-
D
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
-
E
明知所出售的是假币仍协助运输
- A
- B
- C
- D
- E
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A
犯罪客体
-
B
犯罪客观方面
-
C
犯罪主体
-
D
犯罪主观方面
-
E
犯罪动机
- A
- B
- C
- D
- E
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A
社会公众
-
B
金融机构
-
C
信用证
-
D
货币
-
E
金融票证
- A
- B
- C
- D
- E
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A
使用伪造的信用卡
-
B
使用作废的信用卡进行诈骗
-
C
冒用他人的信用卡
-
D
利用信用卡进行恶意透支
-
E
使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
- A
- B
- C
- D
- E
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A
主观上均具有非法占有目的
-
B
实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为
-
C
受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为
-
D
受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失
-
E
使受骗者陷入或者强化认识错误
- A
- B
- C
- D
- E
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A
不得为其提供资金账户
-
B
不得为其将财产转换为现金、有价证券
-
C
不得协助其将资金汇往境外
-
D
不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
-
E
可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
- A
- B
- C
- D
- E
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A
贷款诈骗罪
-
B
票据诈骗罪
-
C
集资诈骗罪
-
D
金融凭证诈骗罪
-
E
非法吸收公众存款罪
- A
- B
- C
- D
- E
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A
基金管理公司
-
B
商业银行
-
C
证券交易所
-
D
保险公司
-
E
期货经纪公司
- A
- B
- C
- D
- E
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A
对
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B
错
- A
- B
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A
对
-
B
错
- A
- B
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A
对
-
B
错
- A
- B
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对
-
B
错
- A
- B
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B
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- B
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B
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B
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本卷共分为：3大题 84小题
作答时间为：84分钟
试卷总分：84分
及格分：50分
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