银行业监管及反洗钱法律规定-在线答题-星题库

1 /61 【最佳选择题】

1. 【最佳选择题】 从( )年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

A
1948
B
1949
C
2001
D
2003

A
B
C
D

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2 /61 【最佳选择题】

2. 【最佳选择题】 判断洗钱行为的直观标准是( )。

A
客户表情
B
可疑大额交易
C
客户身份
D
交易目的

A
B
C
D

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3 /61 【最佳选择题】

3. 【最佳选择题】 洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。

A
处置阶段、培植阶段、融合阶段
B
隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
C
开户阶段、转账阶段、归并阶段
D
前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

A
B
C
D

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4 /61 【最佳选择题】

4. 【最佳选择题】 下列不属于可免于报告的交易有( )。

A
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
B
金融机构内部资金调拨
C
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D
单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

A
B
C
D

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5 /61 【最佳选择题】

5. 【最佳选择题】 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

A
金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
C
当日累计30万元人民币的现金结汇
D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A
B
C
D

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6 /61 【最佳选择题】

6. 【最佳选择题】 具体列举了商业银行的可疑交易标准的是( )。

A
《银行业监督管理法》
B
《金融机构反洗钱规定》
C
《反洗钱法》
D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A
B
C
D

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7 /61 【最佳选择题】

7. 【最佳选择题】 关于中国人民银行的建议检查监督权，下列说法错误的是( )。

A
国务院银行业监督机构应当自收到建议之日起20日内予以回复
B
中国人民银行根据执行货币政策的需要可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
C
中国人民银行的建议检查监督权是提高效率的制度性安排
D
对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行监管必须使用直接检查监督权

A
B
C
D

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8 /61 【最佳选择题】

8. 【最佳选择题】 我国的银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及( )。

A
基金公司
B
互助储蓄银行
C
政策性银行
D
契约型存款机构

A
B
C
D

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9 /61 【最佳选择题】

9. 【最佳选择题】 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息( )。

A
移交国务院有关部门指定的机构
B
保存三年后销毁
C
立即销毁
D
退还给客户

A
B
C
D

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10 /61 【最佳选择题】

10. 【最佳选择题】 银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的，不予( )将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以( )。否则将严重危害金融秩序，损害社会公众利益。

A
重组；重组
B
撤销；撤销
C
接管；接管
D
宣告破产；宣告破产

A
B
C
D

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11 /61 【最佳选择题】

11. 【最佳选择题】 以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是( )。

A
强制风险披露
B
查询涉嫌违法账户
C
审慎性监督管理谈话
D
直接冻结有关涉嫌违法资金

A
B
C
D

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12 /61 【最佳选择题】

12. 【最佳选择题】 银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正、逾期不改正的处( )罚款。

A
10万元以上30万元以下
B
5万元上50万元以下
C
20万元以上50万元以下
D
50万元以上200万元以下

A
B
C
D

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13 /61 【最佳选择题】

13. 【最佳选择题】 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的( )。

A
利用现金密集行业
B
走私
C
藏身于保密天堂
D
利用犯罪所得直接购置不动产

A
B
C
D

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14 /61 【最佳选择题】

14. 【最佳选择题】 国务院反洗钱行政主管部门是( )。

A
中国保险监督管理委员会
B
中国证券监督管理委员会
C
中国银行业监督管理委员会
D
中国人民银行

A
B
C
D

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15 /61 【最佳选择题】

15. 【最佳选择题】 银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取( )措施。

A
接管
B
重组
C
撤销
D
向人民法院申请宣告破产

A
B
C
D

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16 /61 【最佳选择题】

16. 【最佳选择题】 下列选项中，不属于银行业金融机构的重组方式的是( )。

A
购买与承接
B
合并
C
增资发行
D
兼并收购

A
B
C
D

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17 /61 【最佳选择题】

17. 【最佳选择题】 中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员不得( )。

A
少于5人
B
多于4人
C
多于5人
D
少于2人

A
B
C
D

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18 /61 【最佳选择题】

18. 【最佳选择题】 在商业银行( )时，中国银监会可以对商业银行实施接管。

A
严重危害金融秩序
B
已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益
C
严重违法经营
D
损害社会公众利益

A
B
C
D

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19 /61 【最佳选择题】

19. 【最佳选择题】 给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法分别由任免机关或( )决定。

A
中国人民银行
B
人民法院
C
银行业监督管理机构
D
行政监察机关

A
B
C
D

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20 /61 【最佳选择题】

20. 【最佳选择题】 银行业金融机构有符合《银行业监督管理法》规定的违法情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者( )；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A
对其进行接管
B
对其强制重组
C
予以取缔
D
吊销其经营许可证

A
B
C
D

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21 /61 【最佳选择题】

21. 【最佳选择题】 银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予( )。

A
纪律处分
B
行政处罚
C
吊销执照
D
行政处分

A
B
C
D

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22 /61 【多项选择题】

22. 【多项选择题】 《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列( )行为有权进行检查监督。

A
执行有关存款准备金管理规定的行为
B
与中国人民银行特种贷款有关的行为
C
执行有关人民币管理规定的行为
D
执行有关反洗钱规定的行为

A
B
C
D

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23 /61 【多项选择题】

23. 【多项选择题】 中国银行业监督管理委员会的监管对象包括( )。

A
金融租赁公司
B
信托投资公司
C
基金公司
D
保险公司
E
政策性银行

A
B
C
D
E

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24 /61 【多项选择题】

24. 【多项选择题】 以下属于中国银监会的其他监督管理措施的是( )。

A
审慎性监督管理谈话
B
强制风险披露
C
查询涉嫌违法账户
D
直接冻结有关涉嫌违法资金

A
B
C
D

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25 /61 【多项选择题】

25. 【多项选择题】 下列( )情况，中国银监会不可以对商业银行实施接管。

A
严重违法经营
B
严重危害金融秩序
C
已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益
D
损害社会公众利益

A
B
C
D

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26 /61 【多项选择题】

26. 【多项选择题】 下列属于银行业金融机构的重组方式的是( )。

A
增资发行
B
购买与承接
C
合并
D
兼并收购

A
B
C
D

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27 /61 【多项选择题】

27. 【多项选择题】 银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以采取的措施包括( )。

A
责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B
限制分配红利和其他收入
C
限制资产转让
D
对董事、高级管理人员或其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下的罚款
E
停止批准增设分支机构

A
B
C
D
E

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28 /61 【多项选择题】

28. 【多项选择题】 在金融机构重组期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人，可以采取的措施有( )。

A
上述人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B
申请司法机关禁止其转移、转让财产
C
申请司法机关予以冻结其银行账户
D
处以5万元以上50万元以下的罚款
E
取消其任职资格

A
B
C
D
E

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29 /61 【多项选择题】

29. 【多项选择题】 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

A
购买高额保险，然后低价赎回
B
匿名存储
C
控制银行
D
利用银行贷款掩饰犯罪收益
E
购买金融债券

A
B
C
D
E

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30 /61 【多项选择题】

30. 【多项选择题】 未发现交易可疑，可免于报告的交易有( )。

A
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C
金融机构同业拆借
D
金融机构内部资金调拨
E
单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

A
B
C
D
E

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31 /61 【多项选择题】

31. 【多项选择题】 常见的洗钱方式包括( )。

A
借用金融机构
B
使用空壳公司
C
伪造商业票据
D
通过证券和保险业洗钱
E
走私

A
B
C
D
E

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32 /61 【多项选择题】

32. 【多项选择题】 报告主体应报告的大额交易包括( )。

A
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D
个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E
个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

A
B
C
D
E

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33 /61 【多项选择题】

33. 【多项选择题】 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。

A
责令限期改正
B
处20万元以上50万元以下罚款
C
直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D
处50万元以上500万元以下罚款
E
责令停业整顿

A
B
C
D
E

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34 /61 【多项选择题】

34. 【多项选择题】 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有( )。

A
责令改正
B
并处20万元以上50万元以下罚款
C
逾期不改正的，责令停业整顿
D
构成犯罪的，依法追究刑事责任
E
逾期不改正的，吊销经营许可证

A
B
C
D
E

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35 /61 【多项选择题】

35. 【多项选择题】 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有( )。

A
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D
组织协调全国的反洗钱工作
E
对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A
B
C
D
E

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36 /61 【多项选择题】

36. 【多项选择题】 行政处分的种类有( )。

A
警告
B
罚款
C
记过
D
记大过
E
开除

A
B
C
D
E

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37 /61 【多项选择题】

37. 【多项选择题】 对于非法从事银行业金融机构的业务活动，国务院银行业监督管理机构的处理措施有( )。

A
予以取缔
B
构成犯罪的，依法追究刑事责任
C
没收违法所得
D
违法所得50万元以上的，处以违法所得3倍以上5倍以下罚款
E
无违法所得，处以50万元以下罚款

A
B
C
D
E

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38 /61 【多项选择题】

38. 【多项选择题】 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

A
接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B
建立国家反洗钱数据库
C
按照规定向中国人民银行报告分析结果
D
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E
经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

A
B
C
D
E

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39 /61 【多项选择题】

39. 【多项选择题】 对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括( )。

A
有严格的公司法
B
不允许建立空壳公司
C
有严格的银行保密法
D
有宽松的金融规则
E
有严格的公司保密法

A
B
C
D
E

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40 /61 【多项选择题】

40. 【多项选择题】 《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。

A
财务会计报告
B
风险管理状况
C
董事变更事项
D
本机构工作人员的奖惩情况
E
高级管理人员变更事项

A
B
C
D
E

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41 /61 【多项选择题】

41. 【多项选择题】 行政处罚的种类有( )。

A
警告
B
罚款
C
行政拘留
D
记过
E
开除

A
B
C
D
E

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42 /61 【多项选择题】

42. 【多项选择题】 下列机构中，应该在各自的职权范围内，履行反洗钱监督管理职责的有( )。

A
中国人民银行
B
中国证券监督管理委员会
C
中国保险监督管理委员会
D
中国银行业协会
E
中国银行业监督管理委员会

A
B
C
D
E

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43 /61 【多项选择题】

43. 【多项选择题】 刑事责任包括( )。

A
管制
B
拘役
C
罚款
D
没收财产
E
有期徒刑

A
B
C
D
E

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44 /61 【判断题】

44. 【判断题】 银行业监督管理机构进行检查时，只能检查纸质报表与文件，不能检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。( )

A
对
B
错

A
B

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45 /61 【判断题】

45. 【判断题】 《银行业监督管理法》中所指的"中华人民共和国境内"包含我国的香港、澳门特别行政区。( )

A
对
B
错

A
B

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46 /61 【判断题】

46. 【判断题】 违反银行业监督管理规定的处罚形式中，罚款与罚金均属经济处罚，两者没有本质上的区别。( )

A
对
B
错

A
B

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47 /61 【判断题】

47. 【判断题】 银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直到终身的任职资格。( )

A
对
B
错

A
B

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48 /61 【判断题】

48. 【判断题】 反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。( )

A
对
B
错

A
B

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49 /61 【判断题】

49. 【判断题】 在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )

A
对
B
错

A
B

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50 /61 【判断题】

50. 【判断题】 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。( )

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51 /61 【判断题】

51. 【判断题】 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )

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52 /61 【判断题】

52. 【判断题】 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。( )

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53 /61 【判断题】

53. 【判断题】 中国人民银行与中国银监会同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。( )

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54 /61 【判断题】

54. 【判断题】 银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话，但无权要求其董事就其业务活动的重大事项作出说明。( )

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55 /61 【判断题】

55. 【判断题】 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。( )

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56 /61 【判断题】

56. 【判断题】 个人银行账户之间当日累计人民币100万元款项划转属于大额交易。( )

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57 /61 【判断题】

57. 【判断题】 中国人民银行依法履行对银行业监督管理的职能。( )

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58 /61 【判断题】

58. 【判断题】 执行有关银行间同业拆借市场的行为属于中国人民银行的建议检查监督权。( )

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59 /61 【判断题】

59. 【判断题】 银行业金融机构发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，中国银监会可依法对其接管或促成机构重组。( )

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60 /61 【判断题】

60. 【判断题】 行政处罚是一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。( )

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61 /61 【判断题】

61. 【判断题】 金融机构未经任职资格审查任命高级管理人员的，应处以30万元以上罚款。( )

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